Всего за месяц до того, как граждане начали подавать уголовные иски против людей, стоящих за платформой DistributeX, по подозрению в финансовом и криптовалютном мошенничестве, эта «компания» организовала свою якобы третью конференцию в роскошном отеле Будвы, раздавая сертификаты «помощникам» и призывая участников продолжать расширять сообщество.
«Кто лучший? DX! Кто лучший? DX! Кто лучший? DX!» — кричал мужчина в зеленой футболке с микрофоном в руке, сначала подбадривая по меньшей мере тридцать «ассистентов», а затем и зрителей в переполненном зале.
«Мы слабы, давайте повторим это снова», — сказал он, призывая присутствующих отвечать громче.
Видео, предоставленное изданию "Vijesti", показывает, что в тот день сертификаты были вручены помощникам DistributeX, или DX, как называли эту платформу члены сообщества.
На другой записи, сделанной в тот же день, один из организаторов конференции поблагодарил участников:
«Я считаю, что все мы уходим отсюда, обогатившись новыми знакомствами, полезной информацией и дополнительной мотивацией для будущей работы», — сказал он, поблагодарив участников и докладчиков… «а также компанию за выделенные средства и поддержку в организации этой конференции».
«Я хотел бы выразить особую благодарность компании «DX», администратору и моему руководителю». Эшли Миллер «И всем остальным руководителям, и всем тем, кто своими усилиями и самоотверженностью способствовал организации этого мероприятия на столь высоком уровне. Я призываю всех вас продолжать развивать наше сообщество, поддерживать друг друга и продолжать создавать истории успеха, которые объединят нас в грядущие годы», — сказал он.
На прошлой неделе газете «Виести» и Управлению полиции было подтверждено, что в ряде черногорских городов возбуждены уголовные дела против лиц, стоящих за платформой «DistributeX» и аналогичными ей, по подозрению в совершении финансовых махинаций… Собеседники редакции, сами участвовавшие в схеме «DistributeX», утверждают, что в результате пострадали более 3.000 граждан Черногории, и оценивают суммы ущерба в миллионы, собранные посредством криптовалютных платежей и наличных переводов «лично» в местных отделениях.
Заработал от 4 до 600 USDT в июле.
Помимо видеозаписей с конференции, посвященной повышению в должности помощников, издание «Vijesti» также имело доступ к другому контенту, включая июльский список «зарплат за общественную работу». Список содержит около 200 имен, номера счетов DX, название «должности» и размер «зарплаты».
Имена часто указываются не полностью: в некоторых списках указано только имя, в других — и имя, и фамилия. Номера счетов DX на самом деле являются номерами мобильных телефонов. Согласно данным о заработной плате, в DistributeX работали помощники по работе с местным сообществом среднего и младшего звена, сотрудники по связям с общественностью и сотрудники местных офисов — четыре человека в Подгорице, по три в Баре и Никшиче, а два человека отвечали за офисы в Андриевице и Даниловграде.
Все зарплаты указаны в USDT, криптовалюте, привязанной к доллару США. Таким образом, согласно списку, к которому имел доступ «Vijesti», июльские зарплаты сотрудников «DistributeX» варьировались от 4 до 600 USDT. Четыре USDT получили некоторые молодые сотрудники, некоторые из которых заработали немного больше в этом месяце: 28, 40, 64 и 120 USDT соответственно. Сотрудники, занимающиеся общественной деятельностью, заработали от 50 до 80 USDT, сотрудники среднего звена — от 120 до 300 USDT. Наибольшая сумма была выделена сотрудникам местных офисов — 300 и 600 USDT соответственно.
Вы тоже зарегистрированы в Подгорице?
Источники издания "Vijesti" сообщили, что заявления в Подгорице поступили в конце недели, но к моменту публикации статьи вчера полицейское управление не ответило на вопросы, касающиеся этих обвинений.
«На сегодняшний день в полицейские управления Герцег-Нови, Никшича, Будвы и Даниловграда поступило одно заявление (всего четыре заявления) от граждан по поводу их деловых отношений с представителями платформы DistributeX. В заявлениях граждане утверждают, что были обмануты представителями этой платформы, поскольку им не были выплачены деньги, якобы обещанные им в рамках системы добровольных платежей в определенных суммах и выполнения заданий, среди которых — определенное количество кликов, якобы продвигающих платформу и регистрацию других людей для разблокировки следующего уровня, на котором предусмотрены более крупные суммы платежей и более сложные так называемые задания», — сообщили они изданию «Vijesti» на прошлой неделе.
Как они тогда добавили, полиция реагировала на все сообщения и информировала компетентных государственных прокуроров в основных государственных прокуратурах городов, где были поданы заявления.
Генеральная прокуратура Герцег-Нови сообщила на прошлой неделе редакции, что у них нет дел о финансовых махинациях против основателя компании «DistributeX», но полиция сообщила им об одном таком случае в августе. Они добавили, что в связи с этим дали устные указания полицейскому управлению Герцег-Нови принять меры для проверки утверждений, содержащихся в сообщении, и прояснить обстоятельства событий. Процедура, как они заявили, продолжается.
«Организация гуманитарных акций»
Издание Vijesti впервые сообщило о деятельности системы DistributeX в Черногории в конце марта. Редакция также посоветовала гражданам, которые перечисляли средства в DistributeX, немедленно прекратить это делать и сообщить обо всем в Управление полиции и Центральный банк.
В то время они заявили, что бизнес-модель DistributeX полностью соответствует категории, которую ФБР классифицирует как «мошенничество с работой за криптовалюту», — схема, в которой мошенники вербуют жертв через WhatsApp, запрашивают платежи в криптовалюте, дают им простые задания на собственных платформах, обещают комиссионные и постепенно увеличивают финансовую эксплуатацию через систему VIP-уровня.
Сеть «DistributeX» в Черногории функционировала именно так: участники DistributeX приглашали друг друга, те, кто только присоединялся, платили 256 евро, а затем добавляли новых участников. После оплаты, как ранее сообщил источник изданию «Vijesti», участникам предлагалось совершать пять кликов для получения криптовалюты каждый день.
Пользователям обещали прогресс, который был связан исключительно с привлечением и регистрацией новых людей, каждый из которых платил 265 евро, с обязательством совершать пять кликов в день... Для перехода на более высокий уровень, например, VIP 3, с привлечением как минимум шести-восьми новых участников, каждый из которых платил 256 евро, условием было также заплатить еще 800 евро...
Некоторые участники сообщили редакции, что «бизнес» прекратился после того, как на прошлой неделе была закрыта группа WhatsApp, через которую они общались с администраторами. Одновременно с этим были закрыты и связанные с ней веб-сайты «DistributeX».
Офис в Подгорице, в районе Преко Морача, открывшийся весной, не работал ни на прошлой неделе, ни вчера утром.
Граждане, утверждающие, что ранее были обмануты, рассказали изданию «Vijesti», что их ввели в заблуждение, поскольку организаторы акции «DistributeX» представили им решение о внесении в Реестр неправительственных организаций, выданное Министерством регионального инвестиционного развития и сотрудничества с НПО, в качестве «подтверждения законности и разрешения на работу».
«Злоупотребляя официальным государственным документом, основатели объединили тысячи людей в пирамидальную структуру, которая обещала нереалистичные ежедневные заработки и „зарплаты“», — заявили они.
В июне министерство одобрило регистрацию НПО «Distribucija Iks». Согласно данным реестра (ngo.gov.me), НПО использует иностранное название «DistributeX», что затруднило поиск.
В описании деятельности указано «социальное и медицинское обслуживание», а в более широком описании НПО говорится, что она «организует гуманитарные акции и распределяет собранную помощь среди социально уязвимых групп населения». Учредителями являются: Смиляна Обрадович из Андриевицы и Марко Джоквич i Горан Трифонович из Бара.
Из отдела, которым он руководит Эрнад СульевичВ апреле они заявили изданию "Vijesti", что не будут расследовать, может ли неправительственная организация "DistributeX" быть причастна к сети, имеющей признаки криптомошенничества.
Узнать больше:
Скачайте приложение и следите за новостями.
СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
