Сандер и Нуо стоят на вершине пирамиды?

Владелец автоцентра "Рокшпед" Сандер Станай и владелец компании "Рокшпед" От Станай находятся в списке лиц, находящихся под следствием Специальной государственной прокуратуры (СГП), которых подозревают в том, что они на протяжении многих лет возглавляли преступную организацию, которая нанесла ущерб государству Черногории на миллионы евро посредством контрабанды сигарет.

Сандер и Нуо Станай не были арестованы в ходе вчерашней операции Специального управления полиции (SPO) и СДТ, поскольку они долгое время находились за пределами Черногории.

Именно поэтому СДТ предложит выдать ордер на их арест, как стало известно «Виджести».

Сотрудники СПО арестовали бывшего многолетнего коммерческого директора «Рокшпеда» и нынешнего исполнительного директора компании «Плюс» Прокопия Перич, которая работает в составе группы «Рокшпед».

Компания «Plus» была основана в 2015 году для оптовой торговли табачными изделиями, а Перич также является директором компании «Lamex Commerce», учредителем которой является «Plus».

Ранее Перич занимал должность директора по экономическим и коммерческим вопросам в компании «Рокшпед», а в Черногории с 2005 по 2008 год был представителем табачной фабрики Ниша.

В СМИ он неоднократно предупреждал об ущербе, который несет государство из-за теневой экономики в секторе табачных изделий...

Под его руководством «Plus» достигла значительных результатов: в 2022 году выручка компании составила 58 миллионов евро, а 2024 финансовый год завершился с общей выручкой в ​​86 миллионов евро.

Жители Подгорицы арестованы по этому делу Деян Милич i Радое Дакич.

По приказу СДТ он был арестован и Милета Симанич, который также был арестован в феврале 2024 года в рамках дела против «Гранд Тим», обвинявшейся в контрабанде сигарет и возглавляемой Александр Михайлович.

Владелец компании по грузоперевозкам также был лишен свободы. Аднан Сукович, который был идентифицирован SDT как член и важное звено в этой контрабандной группировке.

Сукович также был арестован в октябре 2019 года, когда полиция изъяла сигареты на миллионы долларов в деревне Владне недалеко от Тузы.

Затем полиция обнаружила в грузовиках Суковича почти 2.000 пачек сигарет.

Днем житель Подгорицы сдался в спецотдел полиции. Иван Турчинович, который находится под следствием специальных прокуроров по подозрению в принадлежности к преступной группировке, занимающейся контрабандой сигарет.

Когда сотрудники спецподразделения проводили обыск в квартире, его не было дома, но днем ​​он вернулся из зарубежной командировки и вызвал полицию.

Днем Спецпограничная полиция также арестовала владельца компании «MP ŠPED TRANS». Дорогой Маджгаль, которая занимается автомобильными грузовыми перевозками.

Четыре года назад в Сараево в грузовике, принадлежащем компании Маджагала, было изъято 585 блоков контрабандных сигарет, и таможенные органы БиГ тогда заявили, что контрабандные табачные изделия предназначались для «черного» рынка Европейского Союза.

Вчера утром сотрудники Специальной полиции, действуя по приказу Специальной полиции, провели обыск в комплексе вилл семьи Станай в Старом аэропорту.

Подозреваемой группе предъявлены обвинения в создании преступной организации и контрабанде сигарет.

Компания «Рокшпед» была основана в 1992 году, и за десятилетия своей деятельности она стала лидером во многих отраслях.

В составе группы семья Станай основала компании «Rokšped auto-centar», «Rokšped distributivni centar», «Tobacco S press +», «Štampa», «Olus», «Balkan Group Montenegro», «Home Depo»… в Черногории.

«Rokšped Auto Center», принадлежащий Сандеру Станаю, — это компания, специализирующаяся на продаже и обслуживании автомобилей марок «Volkswagen», «Audi», «Seat» и «Cupra».

В 2024 году общая выручка компании составила более 31 миллиона евро, показатель EBITDA — 1,23 миллиона евро.

Более двух десятилетий назад семья Станаев расширила свою бизнес-империю на страны региона: Сербию, Боснию и Герцеговину, Косово...

В июне 2021 года ГДР начало расследование в отношении Сандера Станая по подозрению в совершении уголовного преступления, связанного с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов и взносов.

Расследование было начато после того, как Департамент финансовой разведки полицейского управления предоставил информацию о платеже в размере 2,1 млн евро на банковский счет Станая. Он утверждал, что деньги были получены из расчетных листков его покойного отца. Рока Станай за период с 2008 по 2010 год.

В результате финансового расследования в отношении 11 членов семьи Станай, включая Сандера, полиция установила, что 2,1 миллиона евро, которые Сандер внес на свой счет, не принадлежали его отцу.

Полиция заявила, что Роко Станай снял около 2,5 миллионов евро со своего личного сберегательного счета, которые он положил на счет в NLB Bank в 2008 и 2009 годах. Однако документация, которая могла бы отследить внесение и снятие этих денег, не была доступна, поскольку истек 10-летний срок хранения таких данных.

Проанализировав платежи и снятия средств членов семьи Станай, полиция установила, что они внесли на свои счета более 3,1 млн евро и сняли 2,2 млн. Сандер Станай лидировал по платежам с 871 тыс. евро, а Нуо Станай по снятиям с почти 484 тыс. евро.

Сотрудники СПО вчера арестовали Деяна Милича, Радое Дакича, Милету Симанич и Аднана Суковича по подозрению в принадлежности к преступной группировке братьев Станай. Иван Турчинович, находящийся под следствием специальной прокуратуры, также сдался полиции вчера днем.

По состоянию на октябрь 2023 года расследование в отношении Сандера Станая, по имеющимся данным, не было завершено.

В 2011 году в Сербии Нуо Станай был обвинен в злоупотреблениях при приватизации, а также в Зоран Чопич, которого местные СМИ связывают с обвиняемым из Плевли Дарко Сарич.

В обвинительном заключении 2011 года сербская прокуратура утверждает, что Нуо Станай, как один из владельцев компании «Agrocoop», участвовал в незаконной продаже имущества компании IKL из Белграда в период с августа 2006 года по февраль 2007 года, в результате чего компании был причинен ущерб в размере 9,2 млн евро.

В то же время его покойный брат Антон Станай был приговорен Специальным судом в Белграде к шести с половиной годам тюремного заключения по обвинению в организации региональной преступной группировки, занимающейся контрабандой сигарет, которая нанесла ущерб государственному бюджету Сербии на сумму более 10 миллионов евро.

Затем он был освобожден под залог после четырехлетнего заключения, но был убит в марте 2013 года в штаб-квартире компании в Судане. Станай был убит сотрудником компании родом из Косово.