Специальная государственная прокуратура уже зарегистрировала запрет на имущество в отношении владельца автоцентра «Рокшпед» Сандера Станая и других подозреваемых по делу о финансовом расследовании, которое было возбуждено параллельно с уголовным делом о создании преступной организации и контрабанде сигарет.
Владелец автоцентра «Рокшпед» и бывший агент Душко Голубович были идентифицированы как организаторы преступной группы из пятнадцати человек, которая в течение 2020 и 2021 годов нанесла государству ущерб на сумму не менее 18 миллионов евро путем контрабанды сигарет из порта Бар по контрабандным маршрутам в Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Словении и Италии.
9 мая СДТ зарегистрировало на имя Голубовича сделку о праве собственности на многомиллионный объект недвижимости, которая была зарегистрирована на него и членов его семьи в день его ареста по подозрению в отмывании денег.
Помимо имущества, SDT также заблокировал все счета подозреваемых.
«В отношении обвиняемых и связанных с ними лиц начато финансовое расследование, и постановлением Особой государственной прокуратуры им запрещено распоряжаться принадлежащим им недвижимым имуществом, а кредитным, финансовым и иным учреждениям предписано удержать выплаты денежных средств с их счетов», — заявили в СДТ.
Запись о временной мере, как видно из данных Кадастрового управления, хранится под кодом предприятия 15/25, а в описании указано «Сандер Станай и другие»...
У беглеца Станая, на арест которого будет выдан ордер, заблокировано офисное здание площадью 2.383 квадратных метра на участке площадью 5.809 квадратных метров на площади Голоточких Жртава в Подгорице, зарегистрированное на автоцентр «Рокшпед».
На этом участке СДТ не забыла зарегистрировать нагрузку на трансформаторной подстанции площадью 40 квадратных метров.
Здание автоцентра «Рокшпед» уже заложено коммерческими банками из-за нескольких взятых многомиллионных кредитов.
Ипотека была зарегистрирована по кредиту в размере 3.350.000 1,2 1,1 евро, который был взят в Hipotekarna banka и должен быть погашен до марта следующего года. Банкнота также была зарегистрирована по еще двум кредитам — один на 2028 млн и другой на XNUMX млн евро, срок погашения которых — март XNUMX года.
Земля заложена банком под кредит в размере 1,3 млн. евро, а также еще под кредит в размере 6.000.000 2030 XNUMX евро, который компания Станая, согласно своим договорным обязательствам, должна погасить до мая XNUMX года...
Временное уведомление от прокуратуры также зарегистрировано на семейный дом Сандера Станая площадью 217 квадратных метров и двор в старом аэропорту. Эта недвижимость также уже заложена банком под кредит в размере 3,5 млн евро.
Обременение было зарегистрировано и на другие дома Станая в этом поселке.
Временный акт SDT Сандеру Станаю был также зарегистрирован на имущество в Диноше - луг площадью 1.408 квадратных метров, пастбище площадью 1.767 и виноградник. Кроме того, в Диноше была зарегистрирована запись на семейное имущество шести Станая - подозреваемого Нуо, который был идентифицирован как член этой преступной группы, его брата Любо, Симона, Васа и Палины.
На этом участке было заблокировано более 35.000 XNUMX квадратных метров земли, а в городе Груде по распоряжению СДТ также было размещено уведомление на семейном лесу Станая.
Специальная государственная прокуратура, как следует из документов Управления недвижимости, также зарегистрировала временную меру на имущество Станая в Улцине.
Их семейный жилой дом площадью 1.174 квадратных метра, бассейн и двор площадью 500 квадратных метров в Пиньеше были заблокированы, а также был зарегистрирован запрет на коммерческое здание площадью 2 квадратных метра на улице 204 ноября, но эта собственность также имеет запись о споре.
У Станая также заблокировано 1.880 м2 земли в Пиньеше, а на имущество Васа Станая в этом поселении зарегистрирована записка, а на имущество в Круче также зарегистрирован залог.
В городе Братица недалеко от Улциня был зарегистрирован залог на огромный объект недвижимости, который в 2023 году компания «Рокшпед» сдала в аренду двум компаниям сроком на 30 лет.
За исключением Станая, активы всех остальных подозреваемых по этому делу заморожены.
Бывший секретный агент Душко Голубович и беглый Сандер Станай, как считает СДТ, в 2020 году создали преступную организацию, которая нанесла государству ущерб в размере не менее 18 миллионов евро посредством контрабанды сигарет.
В заявлении SDT говорится, что личные, письменные и электронные доказательства, собранные в ходе расследования, дают основания подозревать, что обвиняемый бывший оперативник Сандер Станай вместе с другими членами группы сумели вывезти контрабандой 2020 2021 пачек необлагаемых налогом сигарет из порта Бар в 23.580 и XNUMX годах.
«Путем уклонения от мер таможенного контроля, незадекларирования сигарет из Свободной зоны порта Бар и их реализации, сокрытия и распространения на территории Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Словении и Италии в течение 2020 и 2021 годов, неуплаты таможенных пошлин, акцизов и налогов не менее чем за 23.580 18.260.352 пачек контрабандных сигарет они получили незаконную прибыль для преступной организации и причинили ущерб потерпевшей стороне — Черногории — на сумму не менее XNUMX XNUMX XNUMX евро», — говорится в заявлении.
В SDT заявили, что в постановлении о проведении расследования также предлагается, чтобы следственный судья Высшего суда в Подгорице вынес постановление о заключении под стражу задержанных обвиняемых, а также было выдано постановление о выдаче ордеров на арест тех, кто находится в бегах.
Компания «Rokšped» была основана в 1992 году, и в рамках группы семья Станай основала компании «Rokšped auto-centar», «Rokšped distribution center», «Tobacco S press +», «Štampa», «Olus», «Balkan Group Montenegro», «Home Depo»...
Аптеки также заблокированы
СДТ вынес запрет на отчуждение квартиры площадью 95 квадратных метров на улице Ивана Вуйошевича, принадлежащей подозреваемому Андрии Петановичу.
Компания «Battista», основанная подозреваемым Петановичем и включающая в себя несколько аптек «Петановича», также получила временный запрет на коммерческое помещение площадью 40 квадратных метров в том же здании.
Данное коммерческое помещение находится в ипотеке банка из-за задолженности в размере 120.000 XNUMX евро.
Поиск еще четырех человек в списке
Уголовное дело, возбужденное Специальным управлением полиции (СУП) по данному делу, касается 15 человек, им предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления, связанного с созданием преступной организации, и в совершении продолжающегося уголовного преступления, связанного с контрабандой сигарет.
Помимо Голубовича и Сандера Станая, как полагает СДТ, на вершине преступной пирамиды находился также подозреваемый Нуо Станай.
Голубович был арестован 9 мая по подозрению в отмывании денег, полученных от контрабанды сигарет, и на тот момент уже было известно, что СДТ расширит расследование, включив в него создание преступной организации и контрабанду сигарет.
Будет объявлен розыск владельца аптечной сети «Петанович» Андрия Петановича, а также подозреваемых членов группировки Абедина Пепича, Вукота Вуйошевича, Ветона Беришая и Джоко Лешковича.
В понедельник сотрудники СПО арестовали Прокопия Перича, исполнительного директора компании «Plus», которая работает в группе «Rokšped».
По этому делу также были арестованы Деян Милич и Радое Дакич.
По распоряжению СДТ также были арестованы Милета Симанич, владелец компании по грузовым автомобильным перевозкам Аднан Сукович Иван Турчинович и владелец компании «MP ŠPED TRANS» Предраг Маджгаль.
НЕ ПРОПУСТИТЕ
Бонусное видео:
