Поручения, изданные Верховным государственным прокурором Милорад Маркович Принятый 3 марта 2025 года закон о порядке проведения государственных прокуратурами финансовых проверок и расследований уже в первый год применения принес видимые результаты: число дел в борьбе с незаконно приобретенным имуществом утроилось.
Данные из отчета Совета прокуроров показывают, что в прошлом году значительно увеличилось количество инициированных финансовых расследований и проверок, а также значительно расширилась практика временного ареста имущества, что позволяет сделать вывод о том, что после Специальной государственной прокуратуры наконец-то проснулись и другие прокуратуры.
Статистика показывает, что произошел серьезный поворот: возбуждено 69 финансовых расследований в отношении 190 физических и 31 юридического лица, а также 35 финансовых расследований в отношении 115 физических и 15 юридических лиц. Для сравнения, годом ранее было возбуждено всего 23 финансовых расследования в отношении 106 физических и пяти юридических лиц.
В докладе о работе Совета прокуроров говорится, что рост числа возбужденных финансовых расследований и проверок свидетельствует о том, что инструкция по ВДП, более точно определившая обязанности руководителей, прокуроров, контактных лиц и координаторов, напрямую повлияла на эффективность и инициативность работы государственных прокуратур в этом сегменте деятельности.
«Очевидно, что изданная инструкция повлияла на эффективность и инициативность работы государственных прокуроров в части инициирования финансовых расследований и проверок», — говорится в докладе о работе Совета прокуроров, представленном парламенту в последний день марта.
Особенно важно отметить, что рост не ограничился лишь статистическим уровнем: в 22 случаях в прошлом году предлагалось временное изъятие имущества, и суд вынес решение по этому вопросу в 16 случаях, а по остальным делам решение еще не принято.
В прошлом году суды, на основании предложений прокуратуры, вынесли решения о временном замораживании недвижимости общей площадью 1 833 042 квадратных метра в Черногории. Это включает в себя широкий спектр объектов – от квартир, коммерческих помещений и гаражей до гостиниц, земельных участков, нефтепроводов, садов, бассейнов, складов. Кроме того, было изъято более 100 автомобилей, 34 дорогих часов и крупные суммы денег в различных валютах.
Основная тяжесть ляжет на плечи SDT.
В докладе говорится, что наибольшая нагрузка, как и в предыдущие годы, по-прежнему ложится на Специальную государственную прокуратуру, которая в 2025 году начала финансовые расследования по 26 делам против 147 физических лиц и одного юридического лица. С учетом дел за предыдущие годы, в распоряжении Специального государственного департамента оказалось 91 дело против 860 физических лиц и 193 юридических лиц.
Наиболее конкретные результаты в отношении временных мер по обеспечению сохранности имущества были зафиксированы именно в Специальном арбитражном трибунале (САДТ): в 32 случаях были поданы предложения о запрете отчуждения недвижимости общей площадью 1 911 986 квадратных метров, а в 26 случаях суд уже вынес решения первой инстанции, утвердив меры, касающиеся 91 процента общей площади, охваченной предложениями специальных прокуроров.
«Финансовые расследования были завершены по пяти делам в отношении 11 человек, из которых четыре дела в отношении семи человек были завершены путем вынесения постановления о приостановлении финансового расследования, а одно дело о финансовом расследовании в отношении четырех человек было передано в Главную государственную прокуратуру в Подгорице», — говорится в отчете.
Специальная государственная прокуратура изъяла более 69 миллионов евро, более двух миллионов российских рублей, более 192 тысяч долларов, а также меньшие суммы в швейцарских франках и британских фунтах стерлингов по 22 делам. Часть этих денег была заблокирована ранее, но подтверждена судом только в ходе мер безопасности в отчетный период.
Из 22 случаев замораживания денежных средств пять были возбуждены на основании уведомлений о подозрительных транзакциях, поэтому Дисциплинарный трибунал запросил временную приостановку платежей от коммерческих банков.
В одном из случаев, как указано в отчете о работе ТС, ДТП изъяло почти 460 тысяч евро наличными.
«Продолжена практика непрерывного проведения финансовых расследований параллельно с уголовными расследованиями. Финансовые расследования Специального отдела по борьбе с отмыванием денег проводились эффективно и успешно, о чем свидетельствуют исключительные результаты в отчетном периоде по общей площади замороженной недвижимости физических и юридических лиц. Одновременно была налажена практика возбуждения уголовных дел по результатам финансовых расследований. В ходе финансового расследования были получены данные, которые привели к возбуждению дел против тех же обвиняемых и по подозрению в совершении ими уголовного преступления отмывания денег. Это, среди прочего, одна из причин достижения лучших результатов по делам об отмывании денег в отчетном году по количеству лиц, против которых были возбуждены уголовные дела и предъявлены обвинения», — говорится в отчете о работе Совета прокуроров.
В отчете о работе также указано, что Специальная дисциплинарная комиссия представила данные по двум делам Уполномоченному по защите имущества и законных интересов Черногории, чтобы, при необходимости, Уполномоченный мог представить предложение об определении временной меры по обеспечению имущественных и законных требований к обвиняемым в соответствии со статьей 243, пунктом 1 Уголовно-процессуального кодекса.
В другом деле о финансовом расследовании Дисциплинарный трибунал направил Защитнику инициативу с просьбой представить предложение об определении временной меры, и после представления предложения суд вынес решение об определении временной меры.
«Приведенные выше примеры демонстрируют передовой опыт работы Специальной государственной прокуратуры, которая эффективно и в значительно более короткие сроки, по сравнению с действиями в соответствии с Законом о конфискации имущества, полученного преступным путем, обеспечивает защиту законных имущественных прав, особенно с учетом того, что в вышеупомянутом уголовном деле потерпевшим выступило государство», — говорится в отчете.
Неравномерность изображения
Судя по статистическим данным из Отчета о работе Совета прокуроров, на уровне других прокуратур картина весьма неоднородна.
Высшая государственная прокуратура Подгорицы возбудила девять финансовых дел против 11 лиц, но ни одно из этих дел не было завершено в течение отчетного периода.
В Государственной прокуратуре Подгорицы также ведется 28 финансовых расследований за предыдущие годы в отношении 42 человек, а четыре финансовых расследования в отношении шести человек были приостановлены в 2025 году (причины приостановления – отсутствуют условия для подачи заявления о постоянной конфискации прироста имущества). Из девяти финансовых расследований, начатых в отчетный период, ни одно не было завершено. В четырех финансовых расследованиях в отношении шести человек финансовые расследования были начаты после выдачи постановления о начале финансового расследования. В течение 2025 года расследования были начаты по двум делам в отношении двух человек, одно из которых завершилось официальной нотой, а другое дело все еще находится на рассмотрении.
В Высшей государственной прокуратуре в Биело-Поле начаты три финансовых расследования и одно расследование, и, как и в Подгорице, ни одно дело не получит завершения к концу 2025 года.
Основные государственные прокуратуры также отмечают увеличение активности в этом сегменте работы, и особенно оперативно это проявилось в Основной государственной прокуратуре Подгорицы и отделении полиции Биело-Поле, которые в отчетном году инициировали финансовые расследования по 16 делам в отношении 37 лиц, из которых 16 были юридическими лицами и 21 — физическими.
Основная государственная прокуратура Подгорицы возбудила дело, в котором было предложено временное решение по квартире площадью 119 м2 и гаражу, и суд принял это предложение.
В других прокуратурах показатели несколько скромнее: в Цетинском и Колашинском окружных прокуратурах начато нулевое количество финансовых расследований, а в королевской столице возбуждено лишь одно финансовое расследование.
Основная государственная прокуратура в Баре возбудила два дела по финансовому расследованию, одно из которых было закрыто без возбуждения финансового расследования, а дело по финансовому расследованию все еще находится на рассмотрении.
В докладе указывается, что одной из причин улучшения результатов является внедрение более персонализированной модели мониторинга выполнения указаний Верховной государственной прокуратуры. Координаторы из Верховной государственной прокуратуры осуществляли мониторинг выполнения указаний ежеквартально, представляли отчеты и проводили встречи с Верховным государственным прокурором.
Государственная лапа на трех автомобилях, в лесу и на лугу
Несмотря на более оперативную работу прокуратуры по выявлению и блокированию активов, предположительно приобретенных преступным путем, на ранних стадиях расследования, судебные решения о постоянном изъятии активов остаются редкими из-за отсутствия окончательных судебных решений.
В отчетном периоде в одном из дел, находящихся в ведении Специальной государственной прокуратуры, было подано ходатайство о безвозмездной конфискации имущества, полученного преступным путем.
Данный объект недвижимости включает в себя два легковых автомобиля и земельные участки: лес площадью 2.570 м2 и луг площадью 1.771 м2.
Кроме того, Высший суд в Подгорице вынес решение о безвозвратной конфискации внедорожника Porsche Cayenne.
Узнать больше:
Скачайте приложение и следите за новостями.
СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
