Комиссия по рынку капитала подала жалобу на несколько компаний, которые, по ее подозрению, осуществляют деятельность или предлагают услуги на рынке капитала без соответствующей лицензии или разрешения Комиссии, одновременно предупреждая граждан и инвесторов о необходимости проявлять осторожность и проверять, кому они доверяют свои деньги.
Директор Комиссии Желько Дринчич В интервью изданию "Vijesti" подтвердили, что сообщили об этих компаниях в Управление полиции - Отдел финансовой разведки, Налоговую администрацию и Международную организацию комиссий по ценным бумагам (IOSCO), которые могут внести их в так называемый "черный список" компаний, действующих вне рамок закона.
Жалобы были поданы против компаний «Alba Brokers», «Gann Markets», «GKM Global Tech», «Organic FX» и «Winex Markets tech». Эти компании зарегистрированы в Черногории и в основном принадлежат гражданам Турции.
На веб-сайтах или страницах в социальных сетях этих компаний указано, что они торгуют так называемыми производными инструментами фондового рынка, такими как валютные пары (Forex), где инвестор покупает позиции или делает ставки на рост или падение стоимости одной валюты по отношению к другой. Они также рекламируют торговлю цифровыми валютами и другие услуги.
Вчера издание "Vijesti" связалось с Управлением полиции - Отделом финансовой разведки и Налоговой администрацией по поводу заявления Комиссии, от которых они ожидают ответов.
В понедельник комиссия опубликовала на своем сайте список этих компаний вместе с предупреждением об их деятельности. Сайт «Alba Brokers» больше не работает. Центральный реестр указывает, что компания «GKM Global Tech» была закрыта 13 октября прошлого года, но ее торговый сайт все еще работает. На сайте wikifx.com указано, что эта компания лишилась лицензии на торговлю на Форекс 13 января, и сообщается, что ее адрес находится в Черногории, а сервер — в Нидерландах.
В реестре не удалось найти информацию о компании «Gann Markets», однако Комиссия обнаружила ее по адресу: Светлана Кане Радевич, 5 (небоскреб рядом с отелем «Подгорица»), при этом ее веб-сайт gannmarkets.com все еще работает. Компании «Organic FX» и «Winex Markets tech» работают, и их веб-сайты по-прежнему функционируют.
Дринчич сообщил изданию "Vijesti", что у них есть информация о том, что эти компании торгуют валютными парами на рынке Черногории без соответствующих лицензий.
«Мы получили информацию о том, что они зарегистрированы в CRPS под другими кодами деятельности, но на самом деле они занимаются валютными операциями», — сказал Дринчич.
В своем предупреждении от 12 января Комиссия заявляет, что в рамках своей правовой компетенции она информирует общественность и инвесторов о том, что юридические и физические лица могут появляться на рынке, осуществляя деятельность или предлагая услуги в сфере рынков капитала без соответствующей лицензии или разрешения Комиссии.
«В целях защиты инвесторов, сохранения целостности рынка и повышения прозрачности финансовой системы Комиссия публикует список лиц, которые были уличены или обоснованно подозреваются в деятельности, противоречащей действующим нормативным актам, то есть осуществляемой без необходимого разрешения регулирующих органов. Комиссия предупреждает граждан и инвесторов о необходимости проявлять особую осторожность при принятии инвестиционных решений, проверять перед вступлением в деловые отношения, зарегистрировано ли и уполномочено ли данное лицо предоставлять соответствующие услуги, а также обращаться в Комиссию по официальным контактным каналам в случае возникновения сомнений. Публикация этого списка носит превентивный характер и является частью постоянной деятельности Комиссии, направленной на укрепление доверия к рынку капитала и защиту интересов инвесторов в Черногории», — говорится в уведомлении Комиссии.
В ответ на просьбу издания «Виести» прояснить выпущенное ими предупреждение, Комиссия заявила, что в целях защиты инвесторов, сохранения целостности и законного функционирования рынка капитала, она обязана постоянно контролировать и осуществлять надзор за предоставлением инвестиционных и связанных с ними услуг на территории Черногории.
«Учитывая это, мы обращаем внимание на то, что предоставление инвестиционных услуг разрешено исключительно юридическим лицам и уполномоченным кредитным учреждениям, которым Комиссия выдала действующую лицензию на осуществление деятельности и предоставление инвестиционных услуг, и что любое осуществление такой деятельности без соответствующей лицензии представляет собой нарушение действующих нормативных актов и основание для принятия мер, предусмотренных законом. Соответственно, Комиссия неоднократно, самостоятельно или с помощью других компетентных органов, на основании имеющейся информации и проведенной надзорной деятельности, устанавливала существование определенного числа юридических лиц, которые без лицензии Комиссии предоставляют или рекламируют предоставление инвестиционных услуг, тем самым ставя под угрозу права и интересы инвесторов, а также законное и прозрачное функционирование рынка капитала», — говорится в заявлении Комиссии.
Аналогичные предупреждения о том, что компании на территории Черногории предоставляют или рекламируют предоставление инвестиционных услуг без лицензии, выданной Комиссией, были опубликованы в 2023 и 2024 годах в отношении деятельности компаний «Keisemarkets», «Exen Market» и «Flag Markets».
«В 2025 году деятельность Комиссии продолжалась, и в рамках этой работы, посредством непрерывного надзора и мониторинга общедоступной информации, включая официальные веб-сайты и другие доступные источники, было выявлено определенное количество юридических лиц, в отношении которых имеются обоснованные подозрения в предоставлении инвестиционных услуг без лицензии, выданной Комиссией. В целях информирования общественности и предотвращения потенциальных злоупотреблений Комиссия 12 января 2026 года опубликовала список организаций, в отношении которых имеются обоснованные подозрения в том, что, вопреки действующим нормативным актам, они занимаются предоставлением инвестиционных услуг без предварительно полученной лицензии», — сообщила Комиссия изданию «Виести».
Список компаний доступен по адресу: официальный сайт Комиссии.
Комиссия не располагает данными о клиентах этих компаний.
Комиссия указывает, что она не является следственным органом, что она не может осуществлять контроль над компаниями, не зарегистрированными в ней, но обязана сообщать о наличии подозрений в том, что юридические лица, включенные в список, занимаются предоставлением инвестиционных услуг.
«Важно отметить, что юридические лица, предоставляющие инвестиционные услуги без лицензии Комиссии, зачастую зарегистрированы для осуществления иной деятельности, что значительно затрудняет их идентификацию. Комиссия не располагает данными о клиентах нелицензированных организаций, поскольку не имеет доступа к их документации и не контролирует их деятельность. По вышеуказанным причинам мы особо подчеркиваем важность активного участия инвесторов и широкой общественности в сообщении о нелицензированных организациях в Комиссию и призываем все заинтересованные стороны сообщать о любых юридических лицах, о которых им известно или есть обоснованные подозрения в предоставлении инвестиционных услуг, и которые не включены в список лицензированных налогоплательщиков на официальном сайте Комиссии. Это способствует защите законной конкуренции на рынке капитала, повышению прозрачности рынка и снижению риска потенциального мошенничества и злоупотреблений в ущерб гражданам и инвесторам», — говорится в заявлении Комиссии.
Бонусное видео:
